Abogado de Lavado de Dinero en Fort Lauderdale Actuando para Proteger sus Derechos

Trabajas duro por tu dinero. Llevas años -quizá incluso décadas- acumulando poco a poco tus ahorros, haciendo inversiones inteligentes y siendo frugal con tus gastos. Así que lo último que quieres es que venga el gobierno y te lo quite todo bajo sospecha de blanqueo de dinero.

El blanqueo de capitales es un delito grave de guante blanco que puede acarrear fuertes multas y penas de cárcel en caso de condena. Si usted se enfrenta a cargos de lavado de dinero en Fort Lauderdale, es importante tener un abogado con experiencia en defensa criminal de su lado que puede ayudarle a navegar por el complejo sistema legal y luchar por el mejor resultado posible en su caso.

En George Reres Law, P.A., puede estar seguro de que está en buenas manos. El abogado George Reres tiene años de experiencia en el manejo de casos penales complejos, y sabe cómo construir una defensa sólida contra los cargos de lavado de dinero. Él trabajará incansablemente en su nombre para asegurar que sus derechos sean protegidos y que usted tenga la mejor oportunidad posible de evitar una condena. Contacte George Reres Law, P.A. hoy al 954-543-1186 para una consulta inicial gratis.

¿Qué es el blanqueo de capitales?

El término «blanqueo de capitales» se utiliza para describir una amplia gama de actividades que implican el uso ilegal o la ocultación de fondos procedentes de actividades delictivas. El objetivo del blanqueo de capitales suele ser aparentar que los fondos se han obtenido por medios legítimos, como un empleo o un negocio, cuando en realidad se han obtenido mediante actividades ilegales y ganancias delictivas, como el tráfico de drogas o la malversación.

El blanqueo de capitales puede producirse de varias maneras. Por ejemplo, una persona que vende drogas ilegalmente puede utilizar los beneficios para comprar artículos caros a través de múltiples transacciones financieras, como joyas o vehículos de lujo, que luego puede vender a cambio de dinero en efectivo. El dinero en efectivo puede utilizarse entonces para comprar propiedades o invertir en negocios legítimos, haciendo que parezca que los fondos se obtuvieron legalmente.

Otro método habitual de blanqueo de dinero es el conocido como «surfing». Esto implica dividir grandes sumas de dinero en efectivo en cantidades más pequeñas y hacer múltiples depósitos bancarios durante un período de tiempo con el fin de evitar ser detectado. En las películas y series de televisión se suele describir el blanqueo de capitales como una operación en la que se utiliza un maletín lleno de dinero, pero la realidad es que la mayor parte del blanqueo de capitales se realiza hoy en día por medios electrónicos. Si se enfrenta a cargos de blanqueo de dinero, es importante contar con un abogado que esté familiarizado con los últimos métodos de blanqueo de dinero y sepa cómo investigar y refutar estas acusaciones.

¿Cuáles son las sanciones penales por blanqueo de capitales?

En Florida, hay una serie de estatutos que cubren diferentes aspectos del blanqueo de capitales. El cargo más común es el de participar en una transacción con ganancias derivadas de una actividad delictiva, contemplado en la Ley 896.101 de Florida. Este estatuto se aplica cuando alguien realiza a sabiendas una transacción financiera -como hacer un depósito o una retirada, transferir fondos electrónicamente o cambiar divisas- utilizando ingresos que sabe o debería saber que proceden de determinados tipos de actividad delictiva, como el tráfico de drogas o el chantaje.

Se trata de un delito grave de tercer grado, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 5.000 dólares. Sin embargo, las penas aumentan a un delito grave de segundo grado -castigable con años de prisión y una multa de 10.000 dólares- si la cantidad de dinero implicada es de 20.000 dólares o más. Si la cantidad de dinero implicada es de 100.000 dólares o más, el cargo se convierte en un delito grave de primer grado, que se castiga con más tiempo en prisión y una multa de 10.000 dólares.

Además de estos cargos, a una persona condenada por blanqueo de capitales también se le puede exigir que confisque los bienes obtenidos con los fondos blanqueados. Por ejemplo, si le condenan por blanqueo de capitales y se determina que utilizó fondos blanqueados para comprar una casa, el tribunal puede ordenar el decomiso de la casa.

¿Cuáles son algunas de las posibles defensas contra los cargos de blanqueo de dinero?

Aunque el blanqueo de capitales es una acusación grave, hay una serie de defensas que se pueden plantear para luchar contra estas acusaciones. Por ejemplo, si la fiscalía no puede demostrar más allá de toda duda razonable que usted sabía o debería haber sabido que los fondos en cuestión procedían de una actividad delictiva, entonces no debería ser condenado por blanqueo de capitales. Además, si el gobierno no puede demostrar que usted realmente realizó una transacción financiera utilizando los fondos blanqueados, tampoco podrá ser condenado.

Otra posible defensa es la «propiedad inocente». Esta defensa se aplica cuando la propiedad en cuestión -como una casa o un coche- se compró con fondos blanqueados, pero usted puede demostrar que no sabía que los fondos procedían de una actividad delictiva. Por ejemplo, si está casado y su cónyuge es el que se dedicó al blanqueo de dinero, puede plantear esta defensa si no tenía conocimiento de las actividades ilegales de su cónyuge.

No todos los abogados especializados en blanqueo de capitales son iguales. En última instancia, la contratación de un abogado con experiencia en defensa criminal es la mejor manera de asegurarse de que tiene la defensa más fuerte posible contra los cargos de lavado de dinero. Un abogado podrá revisar los hechos de su caso y determinar qué defensas tienen más probabilidades de éxito. Además, un abogado puede negociar con los fiscales en su nombre y puede ser capaz de obtener los cargos contra usted reducido o incluso desestimado por completo.

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Si usted está tratando con un cargo de lavado de dinero, es importante hablar con un abogado con experiencia en defensa criminal tan pronto como sea posible, ya que esto se considera un delito federal. La Ley de Control del Blanqueo de Capitales ha facultado a los fiscales para solicitar condenas por casos de blanqueo de capitales. Un abogado podrá comprobar los hechos de su caso y ayudarle a determinar el mejor curso de acción. Además, un abogado puede trabajar para negociar un acuerdo con el fiscal en su caso. El abogado de lavado de dinero George Reres se dedica a proporcionar a sus clientes la mejor defensa posible y trabajará incansablemente en su nombre. Póngase en contacto con nuestro bufete de abogados hoy en 954-543-1186 para obtener el abogado de defensa criminal que necesita para su caso.